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当前位置：金融公开课 / 小白课堂 / 【防非宣传月】擦亮双眼，识别骗局！

如何准确识别非法集资行为？

2021-06-16 16:06:00 | 61315 | 33

近年来，非法集资案件逐渐增多，面对手段多样的非法集资，投资者一定要增强法律意识、风险意识，端正心态、理性思考和分析，要牢记“天上不会掉馅饼”“世上没有免费的午餐”，准确识别非法集资行为，深刻认识非法集资的严重危害，远离非法集资。

如遇以下情形向公众集资的，务必提高警惕：

1.以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的；

2.以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；

3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的；

4.以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；

5.以投资虚拟货币、区块链等为幌子的；

6.以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的；

7.在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的；

8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；

9.“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的；

10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

来进一步看看常见的非法证券期货骗局完整套路：

01

抛出诱惑

骗子在网络上传播、购买“贵金属、期货、指数、期权”等，用“理财专家”、“炒股专家”、“金牌讲师”、“高额回报”等字眼诱惑受害人。

02

以小利骗取信任

投资人在第三方平台进行投资后，开始让投资人获得些许利润，取得受害人信任。

03

继续诱导

利用手头上有“平台漏洞”、“内部消息”、“大行情”等虚假消息诱导投资人加大投资额度。

04

诈骗成功，销声匿迹

待受害人继续投钱进平台亏本后，谎称“账户异常”、“爆仓”等情况致使投资人血本无归，不仅如此，案犯一旦得手就立即解散，销声匿迹。

防范非法证券

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