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董事会独立性及有效性

愿景目标及工作计划

作为A+H股上市公司，公司建立起由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的治理架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

相关制度体系及建设进展

公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《证券公司治理准则》等规定要求规范运作，依据中国证监会、沪港两地交易所发布的最新监管要求，结合公司实际运营，修订完善《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》等规章制度。

采用的组织体系与行动举措

公司董事会现有董事17名，包括执行董事3名，非执行董事14名，其中独立非执行董事6名。

董事会领导力与多元化

相关制度体系及建设进展

公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《证券公司治理准则》等规定要求规范运作，依据中国证监会、沪港两地交易所发布的最新监管要求，结合公司实际运营，制定《董事会多元化政策》《董事会薪酬考核与提名委员会工作规则》《董事会战略及ESG委员会工作规则》《董事会风险管理委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》等规章制度。

采用的组织体系与行动举措

公司董事会现有董事17名，其中女性董事1名。

公司董事会设立了“董事会薪酬考核与提名委员会”、“董事会战略及ESG委员会”、“董事会风险管理委员会”、“董事会审计委员会”等专门委员会。

薪酬考核

相关制度体系及建设进展

公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《证券公司治理准则》等规定要求规范运作，依据中国证监会、沪港两地交易所发布的最新监管要求，结合公司实际运营，制定《董事会薪酬考核与提名委员会工作规则》。

股东对全体董事薪酬具有决定权，对董事薪酬政策、董事薪酬发放、薪酬委员会报告等具有投票表决权，针对相关议案定期进行投票表决（间隔时间不超过3年）。

信息披露

愿景目标与行动计划

公司高度重视面向投资者的信息披露与沟通，按时通过年度报告、中期报告等形式，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露可能影响股票及衍生产品价格的重大事项，保障投资者的知情权。

相关制度体系及建设进展

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《香港证券及期货条例》《内幕消息披露指引》等法律法规及相关规定，制定完善的信息披露管理制度。

2022年，公司根据中国证监会及沪港两地交易所发布的制度修订对公司《信息披露事务管理制度》《信息披露手册》进行了修订，进一步完善信息披露的职责、程序，进一步规范公司信息披露行为。

投资者关系管理

采用的组织体系与行动举措

在投资者沟通方面，公司通过业绩发布会、路演、投资者开放日等渠道与投资者、分析师进行沟通和交流，实现与投资者之间的双向沟通与良性互动。